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时间:cn0。“第六届董事会会议决议法案”votesst0Five,另mattersThe评估报告,对abstained0:第六届监事会resolution0的第六次会议:“业务转让协议”5 ZhongCai净
股票代码:云先生的选举第六届监事会监事的副本认证过程可以登录互联网投票系统3 pany0798证券称为:水渔业数量:如果你不同意的候选人,可以投0 candidates0Six,参考文件:7-Shareholders可以登录投票通过交易system8证券公司交易的客户
海水集团有限公司。有限公司
举行的特别股东大会上投票代码:水投票,“投票”607980更换监管者比尔7第一次
http://wltpinfopany的所有成员和董事会确保信息披露的内容真实、准确和电子邮件:DMB @ cofcplete,不是空的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、会议的基本信息
云先生的选举第六届监事会监事对公司。类型的股东大会和《纽约时报》:特别股东大会首次在累积投票system0A,procedure7网络投票。
检查改变对会计师事务所的监管的法案”。股东大会召集人:海水集团有限公司。有限公司。,董事会。
检查改变对会计师事务所的监管的法案”。法律和合规会议:公司第六届董事会会议大会)Cn规则指南:下午00,一天结束之前的时间是3月10日,2017(shares2
审议并通过了“关于特别股东大会在20累积投票system7举行第一次法案,第一大股东会议
将会议符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和公司章程
的规定。
第六届董事会会议决议22。会议日期和时间:
会议时间:3月更换监管者bill0 2选举陈水扁Jianhua第六届监事会监事的company7(星期五)。
网络投票时间:3月9日,20任意分布的,但不超过其选举votes7 3月10日总数2017人,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间是:2017年
- 11:行,合适,决定投票bill0于3月10日上午9:30 1:4-Temperature金枪鱼延绳钓渔业项目和关联交易的议案:00在下午;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统特定的时间是:2017
2017年9日至3月10日下午3:00在任何时间在今天下午三点。
5。会议:股东大会投票通过与网络投票相结合
输入一个。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
(http://wltp。证券交易所交易系统的数据或互联网投票系统(http://wltp。com。Cn)提供网络形式的投票平台,所有的股东,股东
可以在网络投票时间行使投票权的系统。
公司的股东应选择投票,网络在某种程度上,不能重复。如
如果相同的表决权重复投票,投票结果第一次为准。
审计报告。参加对象:
(1)股权登记日持有的普通股股东的股票。股东大会的股权
记录日期2017年3月3日,在股权登记日收盘下午在中国证券登记结算
公司深圳分公司注册公司的所有股东有权出席股东大会,可以
书面委托代理人出席会议和投票,不需要公司股东的代理
股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)该公司聘请了一名律师。
7。现场会议地点:北京西单弗里曼胡同31水塔在6楼会议室。
第二,会议议程
1。检查更换会计师事务所的议案规定”:
草案的具体内容可以在公司12月17日,2016年在《中国证券报》,浪潮
海水中信息网络集团有限公司。有限公司。21日,第六届董事会会议
会议通知”(公告号。2016 - 2016年)。
2。审核变更主管比尔”:
这个法案投票公司采用累积投票监督员。
草案的具体内容可以在公司12月17日,2016年在《中国证券报》,浪潮
海水中信息网络集团有限公司。有限公司。,第六届监事会决议的第六次会议
苏(声明不。2016 - 2016年)。
3。审查关于钓鱼的现金对全球海洋食品有限公司。有限公司。低温金枪鱼
比尔的长线项目及相关事务。
超低温金枪鱼延绳钓渔业部门项目和关联交易的议案。回顾中国农业发展集团有限公司。公司融资借贷法案。
比尔?比尔3 00参与关联方交易,相关股东中国农业发展集团有限公司。有限公司。,
中国舟山海洋渔业公司、中国农业在中国的资产管理公司,以避免投票。
比尔,比尔”中详细说明公司在同一天宣布海水的具体内容集团有限公司
有限公司。有限公司。宣布第六次董事会会议决议22(公告号。2017 - 004年)。
三、会议注册方法
1。注册方法:现场登记、信函或传真。与信件或传真的到来
我们公司应当接受的时间。不接受电话登记。
2。注册时间:2017年3月3月9日8至日上午8:30——11:30,下午13:00 -票。
3。登记地点:北京西单弗里曼胡同31水楼,613房间,6层板
办公室。
4。注册:
(1)自然人股东亲自出席会议,与股票帐户卡和身份证
记得;
委托代理人出席会议的,持有身份证,委托书,主要股东帐户。
卡,客户身份证登记
(2)法定代表人的法人股东出席会议,后的股票帐户卡,营业执照
日历(加盖公章)、法定代表人资格证书,委托书,与会者id。
行登记。
请参考附件为委托书1风格
4,参与网上投票的具体操作过程。股东大会采取现场投票和网络相结合的方式
公司将通过深。特定的身体。com。com
Cn)
网络平台,提供所有的股东投票股东通过系统可以在网络投票时间。
行使投票权(网络投票的具体操作流程见附件2)
1。1
会议联系人:
联系人:依赖温家宝海岩孟电话:(010)88067461
真正的(010)88067463。com。cn
2。2。
半天会议费用:会议,出席会议的股东所的交通、住宿费用
1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
6.6
7.7
“法律意见书”。
特此通知
海水集团有限公司。有限公司。,董事会
2017年2月20日
附件1:
委托书
海水集团有限公司。有限公司。:
我们特此委托先生(女士)代表我的(单位)参加2017年3月
10(星期五)集团海洋中的水有限公司。有限公司。在2017年第一个暂时
股东大会,受托人有权依法授权委托书的指示的股东大会时间的公众
补充监管部门该法案进行表决,并签署了代表股东大会需要签署。部门相关文件
我(单位)的股东大会会议审议法案的投票
如下:
比尔数量
该法案的名称
投票的意见
累积投票制度
投票选举的候选人
1
1
1.1
1
1.2
2
选举陈水扁Jianhua出席第六届监事会的公司的监事
累积投票制度
2
2
3
3
审查关于钓鱼的现金对全球海洋食品有限公司。有限公司
4
4
对贷款审查”对中国农业发展集团有限公司。有限公司
1.1。云先生通过1选举第六届监事会监事对公司1
2 Kim-kwong chan先生竞选
第六届监事会监事。注:1。
客户的特别股东大会上签字的授权受托人在“投票
候选人的选票宣布选举候选人的选票,委托人应当依据
与选举人票的投票数量的股票的限制,主要投下选票。
超过它的选举人票,YiAnZu投票的投票被认为是无效的。
2。2
如果客户没有具体说明对该法案的表决,因为委托代理人。
3。3
此授权委托的有效性:自本授权委托书签署了股东大会的夏至。
梁
客户名称:客户身份证号码或营业执照注册号:
主要股东账户:本金所有权:
受托人的名字:受托人身份证号码:
委托日期:客户签字(盖章):
附件2:
互联网投票的具体流程
1。1。
2。2。
3。3
比尔设置和意见
(1)法案
表1股东大会议案“比尔”列表对应的编码
bill
序列号
该法案的名称
比尔编码
总账单
100年
1
1
1.00
00
(1)
1.01
01
(2)
1.1
02
2
2
2.00
3
3
审查关于钓鱼的现金对全球海洋食品有限公司。有限公司。低
3.00
4
4
回顾“关于中国农业发展集团有限公司。有限公司。、融资贷款
4.00
00。会议议案1采用累积投票的方式,1.1代表第一个候选云,只有1。
02年代表陈Jianhua第二候选人
(2)填写投票意见或选举人票
比尔的累积投票,填写投票,,,弃权;。比尔的累积投票,选举候选人的选票
公司的股东
它拥有每个YiAnZu选举人票的限制的选票,如股东投票选举的选票
选举人票,或投票的人数多在平衡选举中,讨论吗。病例组的投票选举被认为是无效的
如果你不同意一个候选人,候选人。
人们投票0
表2累积投票制选举选票的候选人安排下是被允许的
为候选人投票的选举人票
填满
云计算通过X1的候选人投票
X1的股票
李伟雪X2的候选人投票
X2股票
一个组合
不超过股东拥有的选举人票
股东选举人票=代表的投票权总数x 2;
股东。
票可以平均分配给两个股东监事候选人,也可以两个股东监事候选人
1。其次,通过深圳证券交易所交易系统网络投票过程。
2。投票时间:2017年3月10日,在13:00,15:00 - 9:30的时间。
2
1。第三,通过深圳证券交易所互联网投票系统程序
1
互联网投票系统开始投3月9日,2017(股东在现场。
2。东部)当天下午3:00
2
股东投票通过互联网投票系统网络,应该按照“深圳证券交易所。投资者网络服务身份验证服务指南(2016年4月),”身份的规定
认证,获得“深圳证券交易所的数字证书”或“深圳证券交易所的投资者服务密码”。股东根据访问服务密码或数字证书,可以登录。com。cninfo
com。
3。列是指
http://wltp。cninfo。com。cninfo
com。
Cn通过深圳证券交易所在给定的时间内进入互联网投票系统